İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar liralık işlem incelemeye alındı. İşleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğinin belirlenmesi üzerine MASAK, işlemin durdurulmasına karar verdi.
2 milyar TL’lik transfer incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen yüksek tutarlı para transferi mercek altına alındı.
İşlemin mahiyetinin “swap işlemi”, yani takas işlemi olarak bildirildiği ve 2 milyar liranın İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun bir muhabirlik hesabına gönderilmek istendiği kaydedildi.
40,9 milyon dolar hesaba geçmedi
BDDK ile yapılan görüşmelerde, söz konusu işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği ve tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.
MASAK işlemi durdurdu
Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verildi.
