Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Mahkeme, 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 11 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.
İşte Tutuklanan İsimler
Mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin listesi şu şekilde açıklandı:
-
Haluk Levent
-
Ece Güner
-
İlker Çetin
-
Nurdan Eriş
-
Yusuf Can Ertit
-
Kemal Ötünç
-
Şehmuz Baştuğ
-
Abdülcevat Özkan
-
Emrah Gödeliner
-
Erhan Dökmeci
-
Halil Bostancı
-
Mehmet Ulu
-
Yeliz Kaya
-
Zafer Yay
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan diğer 17 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
MASAK Raporu ve Takip Detayları: Milyonluk Para Hareketleri ve Bahis İddiası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin detayları ortaya çıktı:
-
Şüpheli Hesap Hareketleri: Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemesinde, şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan çok yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
-
Bahis ve Şans Oyunları: Zanlıların şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla büyük miktarlarda para kaybettikleri tespit edildi.
-
Zincirleme Tapu Devirleri: Şüphelilerin kendi aralarında kısa süre içerisinde çok sayıda zincirleme tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de teknik takip çalışmalarına takıldı.
Operasyonun Geçmişi
Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik ilk operasyon 12 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Genişletilen çalışmalar kapsamında 9 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı artmıştı.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişi hakkında karar verilmiş oldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.